" 假冒军人 "" 网恋 "
" 杀猪盘 "" 虚假投资 "
这些词汇放在一起
就是一个 " 浪漫 " 的陷阱
但仍有人
抱有幻想，陷入深渊
近日，新疆生产建设兵团第二师铁门关市公安机关通过侦破一起电信 *** 诈骗案件，串并 168 起案件，涉案金额 6200 余万元，办案民警奔赴全国 10 个省市，抓获 58 名涉案嫌疑人。
▲图为专案组部分民警在侦办中辗转各地乘坐的火车票
陷阱的开始，是一段 " 浪漫 " 的 *** 情缘
赵清茉女士（化名）是第二师铁门关市一家商铺的老板，平常喜欢在短视频平台分享自己的生活。今年 3 月的一天，赵清茉在店里闲来无事，像往常一样在短视频平台发布了一条视频，很快就获得了很多人的评论和私信。
在众多私信留言中，一个军人头像的账号吸引了她的注意，于是两人便通过短视频平台聊了起来，随后又添加了 *** 好友，越聊越投缘，没几天就确立了恋爱关系，开始了一段 " 网恋 " 生活。赵清茉不知道的是，看似浪漫的 *** 情缘，却让她逐渐陷入了被骗的深渊。
" 亲爱的，我再过一段时间就转业了，为了我们的幸福生活，我一直在做投资，你上这个网站，登录一下我的账户，看一下现在有多少钱了。"
" 网恋 " 一个月后，赵清茉的 " 男友 " 见自己精心部署的 " 杀猪盘 " 已经到了可以收割的阶段，于是开始抛出了 " 诱饵 "。
点开 " 男友 " 发来的网站，账户上显示的金额让赵清茉大吃一惊，原来自己的 " 男友 " 竟是深藏不露的 " 高富帅 "。她心中不禁泛起遐想，究竟是投资什么产业可以赚这么多的钱？想到这儿，赵清茉忍不住向 " 男友 " 请教。
见 " 猎物 " 已上钩，" 男友 " 也不藏着掖着，便开始指导赵清茉在网上投资虚拟币。她所经营的商铺近些年来收益一直比较可观，也存了一笔积蓄，这次见到 " 男友 " 的投资成果后，想也没想就向对方转款 20 余万元。随后的几天里，她几乎时时刻刻都盯着网站上的收益，发现自己的账户余额每天都在以惊人的速度上涨，这下她更加坚信自己的 " 发财梦 " 成真了，于是又先后多次投入积蓄，累计投资 49 万余元。
这边自己的收益还在不断上涨，那边 " 男友 " 已经开始提现了。
" 我有一笔钱到账了，先转到你的卡上，你帮我把钱取出来，这两天我朋友会替我过去取。"
" 男友 " 的信息刚发过来，短信就提示自己的银行卡上到账了一笔钱，很快也接到了 " 男友 " 朋友打来的 *** ，两人在 *** 中约定了取钱的地点，由赵清茉将钱取出并交给这个 " 朋友 "。
就这样，直到她发现被骗向警方报案前，卡上陆续有钱进账，来人先后 4 次将 100 余万元全部取走。
见 " 男友 " 的收益都已提现，赵清茉的心中也开始痒了起来，本着见好就收的原则，她准备将钱提出来。可是，在进行了一番操作后，页面上 " 提现失败 " 的字样让她一时间慌了神，随后赶紧向 " 男友 " 请教。
" 亲爱的，你不用担心，这是平台要收取的税款，按照你要提现的金额，差不多要交 15 万元的税。"
听到 " 男友 " 这么说，再一想到其朋友经常来找自己取钱，赵清茉也没有想太多，于是拿出自己为数不多的全部存款，又向平台转了 6 万元，希望先取出一部分收益出来，可还是提现失败。当再次请教 " 男友 " 时，对方也迟迟不回话，这让她越想越害怕。恰好此时，她逛街时看到辖区派出所民警正在市场内开展防范电信 *** 诈骗宣传，" 杀猪盘 "" 虚假投资 " 这些关键词传入耳朵后，联想到自己的经历，她心中也嘀咕起来：" 难道我也被诈骗了？"
幡然醒悟赶紧报警，陷阱的背后
竟是如此复杂的一张网
5 月 15 日，经过一晚上的思想挣扎，赵清茉终于意识到自己正在遭受电信 *** 诈骗，于是赶紧来到了第二师乌鲁克垦区公安局刑侦大队报警。
" 你这情况就是典型的‘杀猪盘’啊！"
民警的一番话犹如晴天霹雳一般，赵清茉当场大哭起来。
根据赵清茉的情况，刑侦大队立即进行了立案侦查，侦办过程中发现该案件涉及人员、地区极其复杂，手段十分隐蔽，于是之一时间将案件情况上报第二师铁门关市公安局刑侦支队。铁门关市公安局迅速抽调精干警力组建专班，制定 " 立足境内、打向境外 " 工作目标，围绕 " 破案件、打团伙、挖幕后、斩链条 " 工作思路，坚持网上网下合成作战，强力推进集群战役，警种协同、合力攻坚、靶向发力。5 月 21 日，兵团公安局更是将此案挂牌督办，全程跟踪指导。
侦办过程中，专案组发现，该诈骗团伙利用赵清茉的银行卡进行取现，然后由专人通过当面交易的方式取走现金，给侦破工作带来很大难度。
" 我们每次见面都是在车里，车牌号我不记得了，但是我记得见面的地方。"
民警迅速根据其提供的交易地点迅速排查，锁定了交易车辆的车牌号。经过侦查发现，该车辆为犯罪嫌疑人租赁的车辆，民警又通过租车行的租车信息进一步侦查，锁定了犯罪嫌疑人为广东籍，每次交易都是乘飞机从广东飞到新疆，然后租车前往赵清茉处取钱。
在锁定犯罪嫌疑人后，办案民警立即赶往广东当地落地打击，成功抓获了该涉案团伙的 " 车手 "。这名 " 车手 " 的落网，也揭开了这一电信 *** 诈骗团伙作案过程的冰山一角。
▲图为专案组赴外打击带回的首批犯罪嫌疑人。
错综复杂，双线并进，
成功锁定境外诈骗集团信息
随着侦办越深入，专案组也逐步发现该案件背后的信息量无比庞大。
在成功抓获一名 " 车手 " 后，另一组民警也根据赵清茉被诈骗的账号进行线上追踪。通过对该案件信息流、资金流等进行全要素串并发现，该诈骗团伙整体架构分工明确、流程紧密、隐蔽性强。
首先，诈骗分子通过在境外利用境内 " 号商 " 提供的 *** 号、微博账号、抖音账号等社交账号接触受害人，然后引诱受害人线上购买虚假投资理财产品并相互转账，再从线下取走受害人取出的现金，交给指定的虚拟币交易商，最后通过线上迅速将诈骗资金转移境外。
根据研判线索和掌握情况，专案组对诈骗团伙使用的多个社交账号进行线上追踪分析，关联锁定为诈骗集团提供社交账号的犯罪嫌疑人周某，继而深挖锁定孟某等为骨干成员的 " 号商 " 团伙，并根据这个 " 号商 " 团伙循线追踪发现串并全国 168 起电信 *** 诈骗案件，涉案金额达 6200 余万元。另一方面，专案组根据 " 车手 " 供述，也成功锁定了伍某等 " 币商 " 和 " 车手 " 团伙。
▲图为专案组带回的第二批犯罪嫌疑人。
专案组制定周密计划，组织办案民警辗转山东、安徽、福建等全国 10 个省市开展集中落地抓捕行动，成功抓获 " 币商 " 团伙 5 人，" 号商 " 团伙 53 人，共抓获 58 名涉案嫌疑人。同时，专案组在案件侦办中还将 3 名境外诈骗集团人员的真实身份成功锁定并核实。
▲图为专案组民警正在对犯罪嫌疑人进行审讯。
目前，该案警方仍在进一步侦办中。
文章来源：广东普法综合整理，主要内容源自法治日报
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